Anticorruption & Sapin II
Cartographie des risques de corruption, évaluation des tiers, plans d'action et préparation aux certifications anticorruption.
Réseau mobilisé — consultants risques, organismes certificateurs
Anapurna by Fimarte — réseau d'experts en compliance
Un seul point d'entrée pour tous les domaines de la compliance.
Anapurna agrège des experts spécialisés dans chaque domaine de la compliance — juridique, financier, technologique, environnemental, social — et met en relation les bons acteurs entre eux, pour que chaque mission soit confiée à celui qui la maîtrise le mieux.
20domaines de compliance couverts par le réseau
1interlocuteur unique pour coordonner chaque mission
100%des missions confiées à un expert spécialisé du domaine concerné
01
Positionnement
Anapurna n'est pas un cabinet de plus. C'est le réseau qui réunit les bons experts, pour chaque domaine de la compliance, et les met en relation directement avec vous.
01
Un réseau, pas un guichet unique
Pour chaque mission, Anapurna sélectionne l'expert le plus pertinent au sein d'un réseau qualifié, plutôt que de prétendre couvrir seul l'ensemble des domaines.
02
La bonne compétence pour le bon besoin
Juridique, financier, technologique, environnemental : chaque domaine appelle une expertise différente. Anapurna structure la mise en relation en conséquence.
03
Un réseau qui s'élargit en continu
De nouveaux experts et de nouveaux domaines rejoignent Anapurna à mesure que les besoins de nos clients évoluent.
02
Les domaines de la compliance
02.A
Gouvernance, risques & intégrité
LCB-FT, KYC & bénéficiaires effectifs
Procédures de connaissance client, classification des risques, cartographie des bénéficiaires effectifs, choix des outils de screening.
Réseau mobilisé — réviseurs agréés, spécialistes LCB-FT
Sanctions & contrôle des exportations
Screening des listes de sanctions, cartographie de l'actionnariat et de l'exposition géographique des contreparties.
Réseau mobilisé — avocats, spécialistes export control
Due diligence d'intégrité & réputation
Revue des registres publics, des litiges et des signaux d'alerte sur une cible, ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs.
Réseau mobilisé — agences d'investigation agréées
Gouvernance d'entreprise
Structuration des organes de gouvernance, chartes d'administrateurs indépendants et dispositifs de contrôle interne.
Réseau mobilisé — administrateurs indépendants, avocats
Dispositifs d'alerte & lutte anti-fraude
Mise en place de canaux de signalement, procédures d'enquête interne et cartographie des risques de fraude.
Réseau mobilisé — avocats, enquêteurs internes
02.B
Financier, juridique, fiscal & social
Due diligence financière
Analyse des comptes, quality of earnings, valorisation et préparation des données financières à la cession.
Réseau mobilisé — experts-comptables, commissaires aux comptes
Due diligence fiscale
Revue des risques fiscaux, structuration des opérations et impact des scénarios de restructuration.
Réseau mobilisé — avocats fiscalistes
Due diligence juridique & contractuelle
Revue des contrats clés, structuration juridique des opérations et indexation de la data room.
Réseau mobilisé — avocats d'affaires
Droit social & conformité RH
Audit des effectifs, des conventions collectives, des packages de rémunération et de la conformité au droit du travail.
Réseau mobilisé — avocats en droit social
Droit de la concurrence & antitrust
Analyse des risques de concentration, conformité aux règles de concurrence et notifications réglementaires.
Réseau mobilisé — avocats concurrence
02.C
Environnement, durabilité & social
RSE, ESG & reporting de durabilité (CSRD)
Gap analysis, préparation des rapports de durabilité, bilan carbone et accompagnement aux labels ESG.
Réseau mobilisé — OTI, réviseurs, consultants ESG
Devoir de vigilance & CS3D
Cartographie des risques de la chaîne d'approvisionnement et plans de vigilance fournisseurs.
Réseau mobilisé — avocats, plateformes d'évaluation
Due diligence environnementale & HSE
Revue des statuts réglementaires, autorisations et historiques de sinistres environnementaux.
Réseau mobilisé — bureaux d'études certifiés
Santé & sécurité au travail
Audit des dispositifs de prévention des risques professionnels et de conformité HSE.
Réseau mobilisé — consultants HSE
02.D
Actifs, commerce & réglementation sectorielle
Propriété intellectuelle
Inventaire des portefeuilles de titres, cartographie des licences et opinions de liberté d'exploitation.
Réseau mobilisé — conseils en propriété industrielle
Assurances & garanties (W&I)
Revue des polices existantes et structuration de garanties de passif dans les opérations de cession.
Réseau mobilisé — courtiers agréés
Douane & commerce international
Classification tarifaire, origine des marchandises et conformité aux régimes douaniers.
Réseau mobilisé — spécialistes douane
Conformité réglementaire sectorielle
Mise en conformité aux réglementations spécifiques à l'énergie, la santé, l'assurance ou l'immobilier.
Réseau mobilisé — experts sectoriels
Due diligence commerciale & audit stratégique
Analyse du marché, de la concurrence et de la solidité du business plan avant une levée ou une cession.
Réseau mobilisé — consultants stratégie
03
Le réseau
01
Avocats d'affaires
Droit des sociétés, fiscal, social, concurrence et contentieux — en France et à l'international.
02
Experts-comptables & réviseurs
Due diligence financière, certification des comptes, rapports réglementaires.
03
Cabinets ESG & durabilité
Reporting CSRD, bilan carbone, accompagnement aux labels et certifications.
04
Agences d'investigation
Due diligence d'intégrité et due diligence réputationnelle sur personnes et sociétés.
05
Courtiers & bureaux d'études
Assurances, garanties W&I, conformité environnementale et HSE.
04
Méthode
01
Expression du besoin
Cadrage du besoin de compliance avec le client, quel que soit le ou les domaines concernés.
02
Sélection dans le réseau
Identification des experts les plus pertinents parmi le réseau Anapurna, en France comme à l'international.
03
Mise en relation
Connexion directe entre le client et les experts sélectionnés, avec un interlocuteur unique pour la coordination d'ensemble.
04
Suivi de mission
Accompagnement jusqu'à la livraison, sur un domaine isolé ou plusieurs domaines combinés.
05
Contact
Un besoin de compliance à cadrer, sur un ou plusieurs domaines ? Parlons-en.
Courrielcontact@fimarte.fr
SociétéFimarte SASU
Siège11 rue Barbet de Jouy, 75007 Paris
SIREN909 936 601
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